丰元股份:2016年第四次临时股东方父亲会的法度

来源:原创作者:编辑:locoy2019-07-11 11:13

  原题目:丰元股份:2016年第四次临时股东方父亲会的法度意见书

  北边京道德和衡律师事政所 关于地脊东方丰元募化学股份拥有限公司 2016年第四次临时股东方父亲会的 法度意见书 道德和衡(京)律意见(2016)第 329 号 中国北边京市朝日区立国境外面永装置东方里 16 号 CBD 国际父亲厦 16 层 Tel:(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编:100022 www.deheng.com.cn 北边京道德和衡律师事政所 关于地脊东方丰元募化学股份拥有限公司 2016年第四次临时股东方父亲会的 法度意见书 道德和衡(京)律意见(2016)第329号 致:地脊东方丰元募化学股份拥有限公司 北边京道德和衡律师事政所(以下信称“本所”)接受地脊东方丰元募化学股份拥有限公司(以下信称 “公司”或“贵公司”)的付托,指派本所律师列席贵公司 2016 年第四次临时股东方父亲会。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下信称“《公司法》”)、《上市公司股东方父亲会规 则》(以下信称“《股东方父亲会规则》”)、《地脊东方丰元募化学股份拥有限公司章程》(以下信称“《公 司章程》”)及相干法度法规,就本次股东方父亲会的拥关于事情出产具本法度意见书。 本法度意见书但就本次股东方父亲会的招集儿子和召开以次、会招集儿子人和列席会人员的阅世、 会表决以次和表决结实的合法拥有效性等发表发出产意见,并不符错误本次股东方父亲会所审议的议案情节和 该等议案中所表述的雄心或数据的真实性和正确性发表发出产意见。 本所及接办律师根据《律师事政所从事证券法度事情办方法》等规则及本法度意见书出产 具日先前曾经突发或存放在的雄心,严峻实行了法定天职,遵循了勤政勉尽责和老实信誉绳墨,进 行了充分的核对验证,保障本法度意见书所认定的雄心真实、正确、完整顿,所发表发出产的定论性意 见合法、正确,不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并担负相应法度责。 本法度意见书但供贵公司为本次股东方父亲会之目的而运用,不得用于其他任何目的。本所律 师赞同贵公司将本法度意见书遂贵公司本次股东方父亲会其他信息说出材料壹并向帮群说出,并依 法对本法度意见书担负相应责。 本所律师根据对雄心的了松以及对中国即兴行法度、法规和规范性文件的了松,依照律师行 业公认的事情规范、操守规范和勤政勉尽责肉体,即兴出产具法度意见如次: 壹、本次股东方父亲会的招集儿子、召开以次 本次股东方父亲会由公司董事会根据公司第叁届董事会第什八次会决定招集儿子;公司董事会于 中国北边京市朝日区立国境外面永装置东方里 16 号 CBD 国际父亲厦 16 层 Tel:(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编:100022 www.deheng.com.cn 2016 年 11 月 19 日以公报方法在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上颁布匹了召开本次股东方父亲会的畅通牒。会畅通 知载皓了本次股东方父亲会的会召开时间、召开地点、招集儿子人、会审议的事项及会采取即兴场 开票和网绕开票相结合的方法,说皓了股东方拥有权列席会,并却付托代劳动人列席和行使表决权 及拥有权列席股东方的股权吊销日,告语了列席会股东方的吊销方法、会联绕电话和联绕人姓名。 经本所律师核对,本次股东方父亲会会于 2016 年 12 月 6 日(星期二)下半晌 14:30 在枣村儿子市 台男村儿子经济开辟区地脊东方丰元募化学股份拥有限公司会室召开。会召开的时间、地点及审议事项 与前述畅通牒说出的不符。 综上,本所律师认为本次股东方父亲会的招集儿子、召开以次适宜《公司法》、《股东方父亲会规则》 及《公司章程》的规则,合法、拥有效。 二、本次股东方父亲会招集儿子人和列席会人员的阅世 经本所律师核对,本次股东方父亲会由公司第叁届董事会招集儿子。公司第叁届董事会系经公司股 东方父亲会推选产生,公司董事具拥有担负公司董事的合法阅世;公司董事会不存放在不能实行职权的 境地。 出产 席 本 次 会 议 的 股 东方 及 股 东方 任命 权 委 托 代 表 人 数 共 计 15 人 , 代 表 公 司 股 份 数 量 为 43,804,500 股,占公司拥有表决权股份尽额的比例为 45.1994%。就中即兴场参加以表决的股东方及股 东方任命权付托代表人数为 14 名,代表公司股份数为 43,802,800 股,占公司股份尽额的比例为 45.1977%;经度过网绕开票参加以表决的股东方人数为 1 名,代表公司股份数为 1,700 股,占公 司股份尽额的比例为 0.0018%。 其他列席会的人员为公司片断股东方、董事、监事、初级办人员、公司延聘的律师和其 人家员。 综上,本所律师认为,本次股东方父亲会招集儿子人的阅世和列席本次股东方父亲会的人员的阅世适宜 《公司法》、《股东方父亲会规则》及《公司章程》的规则。 叁、本次股东方父亲会的表决以次、表决结实 本次股东方父亲会就会畅通牒中列皓的议案采取即兴场开票和网绕开票相结合的方法终止表决, 本次股东方父亲会即兴场会以记名开票方法终止表决,依照《公司章程》规则的以次终止计票和监 中国北边京市朝日区立国境外面永装置东方里 16 号 CBD 国际父亲厦 16 层 Tel:(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编:100022 www.deheng.com.cn 票;中国证券吊销结算公司深圳分公司向公司供了本次股东方会网绕开票的股东方人数、代表 股份数、占公司尽股份的比例和表决结实。经侵犯统计即兴场开票和网绕开票的表决结实,当场 颁布匹会的表决结实。 经本所律师核对,本次股东方父亲会审议并经度过以下议案,表决结实详细如次: 1、《关于全资儿分店严重投资的议案》 赞同43,804,500股,占列席本次股东方父亲会拥有效表决权股份尽额的比例为100.0000%; 顶持0股,占列席本次股东方父亲会拥有效表决权股份尽额的比例为0.0000%; 丢权0股,占列席本次股东方父亲会拥有效表决权股份尽额的比例为0.0000%。 该议案获表决经度过。 就中,中小投资者开票情景: 赞同711,700股,占列席本次股东方父亲会的中小投资者的拥有效表决权股份尽额的比例为 100.0000%;顶持0股,占列席本次股东方父亲会的中小投资者的拥有效表决权股份尽额的比例为 0.0000%;丢权0股,占列席本次股东方父亲会的中小投资者的拥有效表决权股份尽额的比例为 0.0000%。 2、《关于调理孤立董事薪酬的议案》 赞同43,804,500股,占列席本次股东方父亲会拥有效表决权股份尽额的比例为100.0000%; 顶持0股,占列席本次股东方父亲会拥有效表决权股份尽额的比例为0.0000%; 丢权0股,占列席本次股东方父亲会拥有效表决权股份尽额的比例为0.0000%。 该议案获表决经度过。 就中,中小投资者开票情景: 赞同 711,700 股,占列席本次股东方父亲会的中小投资者的拥有效表决权股份尽额的比例为 100.0000%;顶持 0 股,占列席本次股东方父亲会的中小投资者的拥有效表决权股份尽额的比例为 0.0000%;丢权 0 股,占列席本次股东方父亲会的中小投资者的拥有效表决权股份尽额的比例为 0.0000%。 中国北边京市朝日区立国境外面永装置东方里 16 号 CBD 国际父亲厦 16 层 Tel:(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编:100022 www.deheng.com.cn 本议案曾经公司孤立董事发表发出产孤立意见。 上述议案中“中小投资者”是指摒除公司董事、监事、初级办人员以及孤立或算计持拥有公 司5%以上股份以外面的股东方。 上述议案经公司 2016 年 11 月 18 日召开的第叁届董事会第什八次会审议经度过,详细内 容见报在 2016 年 11 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时 报》及巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 综上,本所律师认为,本次股东方父亲会的表决以次、表决结实适宜《公司法》、《股东方父亲会 规则》及《公司章程》的规则,合法、拥有效。 四、定论意见 综上所述,本所律师认为,本次股东方父亲会的招集儿子和召开以次、招集儿子人和列席会人员的资 格、表决以次和表决结实均适宜《公司法》、《股东方父亲会规则》、《公司章程》及相干法度法 规的拥关于规则,本次股东方父亲会表决结实合法、拥有效。 本法度意见书原本壹式两份,具拥有平行法度效力。 (以下无注释) 中国北边京市朝日区立国境外面永装置东方里 16 号 CBD 国际父亲厦 16 层 Tel:(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编:100022 www.deheng.com.cn (本页无注释,为《北边京道德和衡律师事政所关于地脊东方丰元募化学股份拥有限公司 2016 年第四次临 时股东方父亲会的法度意见书》之签名页) 北边京道德和衡律师事政所 担负人: 蒋 琪_______________ 接办律师:房立棠_______________ 郭恩颖_______________ 2016 年 12 月 6 日 中国北边京市朝日区立国境外面永装置东方里 16 号 CBD 国际父亲厦 16 层 Tel:(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编:100022 www.deheng.com.cn